IEEE Japan Council議事録:2013年第1回

2013年 第1回
IEEE Japan Council 理事会議事録

ieeelogo
最終更新日 2013年5月4日

日時:2013年3月28日(木)15:00〜17:30

場所:三菱電機本社(東京ビル)

出席者:


小山 Chair、千葉 Secretary、高村Treasurer
山本(野島代理)、澤谷、半田(金子代理)、津田、間瀬、
山田(小野寺代理)、上田、芥川(小中代理)、阿部(石田代理)、
福永、大村、澤田、今井、有本、河野、白川、雁部、福田、中里、
尾上、南、多田、Park、
オブザーバー:[Japan Office] 百武 (敬称略、順不同)、事務局

議題:

  1. 2012年第3回理事会議事録の確認(審議)
  2. 2013/2014年Japan Council理事会の構成(報告)
  3. 2012年会計報告および監査報告(報告)
  4. 2013年Japan Council活動計画案
    4-1 Japan Council(報告)
    4-2 Chapter Operations Committee(審議)
    4-3 Student Activities Committee(審議)
  5. Ad-Hoc 委員会2013年活動計画(審議)
    5-1 Long Range Strategy Committee
    5-2 History Committee
  6. 2013年予算(報告)
  7. 各支部2013年活動計画(報告)
  8. その他
    8-1 WIE活動について
    8-2 R10 Meeting 参加報告
    8-3 R10 Congressの紹介
    8-4 MoU承認手順について
    8-5 R10−HTC2013の状況
    8-6 〔参考〕支部別会員数の推移
    8-7 Japan Council出張旅費規定改定(審議)
    8-8 Japan Council Bylaw 修正   (審議)

議事概要:

  1. 2012年第3回理事会議事録の確認(審議)(審議)
    千葉Secretaryより前回理事会(2012年12月)の議事録案の説明がなされ、異議無く承認された。

  2. 2013/2014年Japan Council理事会の構成(報告)
    千葉Secretaryより、2013-2014年JC理事会構成の説明がなされた。

  3. 2012年会計報告および監査報告(報告)
    高村Treasurerより2012年決算の報告があった。

  4. 2013年Japan Council活動計画案
    4-1 Japan Council (報告)
    千葉Secretaryより、2013年JC活動計画について報告があった。
    4-2 Chapter Operations Committee (審議)
    COC大村Chairより、2013年活動計画についての説明があった。 Chapter支援費の変更、他学会との共催/協賛、ChapterのSection傘下への移行促進に関する説明があり、異議無く承認された。
    4-3 Student Activities Committee (審議)
    SAC澤田Chairより、2013年活動予定についての説明があり、異議無く承認された。

  5. 2013年Japan Council Ad-Hoc 委員会活動計画(審議)
    5-1 Long Range Strategy Committee (LRSC)
    LRSC千葉氏(白鳥Chair代理)より、メンバと議題の説明があった。
    5-2 History Committee
    HC白川Chairより2013年体制と活動計画の説明があり、異議無く承認された。

  6. 2013年予算(報告)
    高村Treasurerより、2013年予算(前回理事会で承認済み)について説明があった。
    千葉Secretaryから、2013年予算は承認済であり、予算は一度策定されたら、その範囲内で活動するのが筋である、但し円安による再計算で予算見直しの可能性はあり、その際にはメール審議を行なうと述べられた。

  7. 2013年各支部活動計画、活動状況(報告)
    各支部から出席された理事より、 2013年活動計画、活動状況について説明があった。

  8. その他
    8-1 WIE(Women In Engineering)活動について
    R10 Technical Activity南VC (WIE橋本(隆)Chair代理)より、2013年の活動計画についての説明があった。
    8-2 R10 Meeting 参加報告
    小山ChairよりR10 Meetingの報告があった。 R10 Meeting資料
    8-3 R10 Congressの紹介
    R10尾上Treasurer(R10WIE橋本(隆) Coordinator代理)より、7月にハイデラバード(インド)で開催されるR10 Student/GOLD/ WIE Congressへの参加の呼びかけがあった。
    8-4 MoU承認手順について
    千葉Secretaryより、MoU承認手順についての説明があった。
    8-5 R10−HTC2013の状況
    HTC雁部VCより、8月に東北大で開催されるR10-HTC2013の説明と、参加の呼びかけへの協力があった。
    8-6 〔参考〕支部別会員数の推移
    8-7 Japan Council出張旅費規定改定  (審議)
    千葉Secretaryより、JC出張旅費規程に、「可能なかぎり、参加者の所属会社・機関で負担してもらう。」という記述を追加したことが説明され、異議無く承認された。
    8-8 apan Council Bylaws 修正     (審議)
    千葉Secretaryより、R10の変更に伴って、Bylawsの文言を変更した(RABからMGA)ことが説明され、異議無く承認された。

  9. 追加
    9-1 R10福田Directorより、2014年8月にアムステルダムで開催されるSection Congress参加の呼びかけがあった。
    9-2 小山Chairより、Award Committee再設定の提案があった。口頭で審議が呼びかけられ、異議無く承認された。
    9-3 R10 Advisory Committee Park氏より、Nomination Committeeの活動継続の呼びかけがあった。

以上

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