2012年 第3回
IEEE Japan Council 理事会議事録（案）

日時：2012年12月18日（火）（金）15:00〜17:00

場所：機械振興会館　地下3階　B3-6

出席者：

今井Chair、小柴Vice Chair、有本Secretary、河野Treasurer、
小川、澤谷、大石、青山、雁部、岩田、村瀬(片桐代理)、堀田、都築、窪寺(笹尾代理)、
大村(黒部代理)、井家上、青木、橋本(秀)、橋本(隆)、岩井、大野、南、尾上
[次期理事]小山、千葉、高村、多田
オブザーバー：[Japan Office]百武 (敬称略、順不同)、事務局

議題：

1. 前回理事会議事録の確認（審議）
2. 2013−2014年理事会・委員会メンバー（審議）
3. 常設委員会2012年活動報告
   3−1 Chapter Operations Committee
   3−2 Student Activities Committee
4. Ad-Hoc委員会2012年活動報告
   4−1 Long Range Strategy Committee
   4−2 History Committee
5. 2012年活動報告および2013年活動計画（審議）
　
6. 2012年決算予想および2013年予算（審議）
7. 各支部2012年活動報告
8. Affinity Group 2012年活動報告
   8−1 Women in Engineering
9. 次期理事会への引継ぎ事項
10. その他
    10−1　R10-HTC2013の状況
    10−2　Awards受賞者
    10−3　2013年Fellow昇格者
    10−4　2013年本部・R10各種委員会新メンバー

議事概要：

1. 有本Secretaryより、前回(2012年第2回)理事会の議事録案の説明がなされ、異議無く承認された。

2. 有本Secretaryより、2013-2014年理事会・委員会メンバーについて説明があり、異議無く了承された。 次期役員より挨拶があった。

3. 常設委員会2012年活動報告
   3-1 Chapter Operations Committee黒部Chairの代理として大村Vice Chairより、2012年活動状況について報告があった。
   3-2 Student Activities Committee井家上Chairより2012年度の活動状況について報告があった。

4. Ad-Hoc委員会活動報告
   4-1 Long Range Strategy Committee（LRSC）小柴Chairより、 2012年活動報告として、�@Council所属ChapterをSection所属にする件、�A円高に対応できるJC予算について検討する件、 についてLRSCミーティングを開催して検討を行った結果について説明があった。 2013年もLRSCを継続することで異議なく承認された。
   4-2 Japan Council History Committee（JCHC）大野Chairより、 2012年の活動報告として、JCHC委員会の開催、IEEE Milestoneの状況、IEEE Technical Tour of Japan （TTJ）の開催などについて報告があった。 来年度以降もAd-Hoc CommitteeとしてJCHCを継続することが承認された。

5. 有本Secretaryより、2012年活動報告および2013年活動計画について説明があり、異議無く承認された。

6. 河野Treasurerより、2012年決算予想および2013年予算について説明があり、異議なく承認された。

7. 各支部から出席された理事より、2012年の活動報告があった。

8. Affinity Group 2012年活動報告
   8-1 Women in Engineering橋本(隆)Chairより2012年の活動報告があった。

9. 有本Secretaryより、次期理事会への引継ぎ事項について報告があった。

10. その他
    10-1 雁部HTC開催検討担当理事よりR10-HTC (Humanitarian Technologies Conference) 2013の開催準備状況について報告があった。
    10-2 有本SecretaryよりAwards受賞者について報告があった。
    10-3 有本Secretaryより2013年Fellow昇格者について報告があった。 2013年フェロー昇格者は日本では15名(昨年より2名減）であることなどが述べられた。
    10-4 有本Secretaryより新委員（IEEE本部およびR10）について報告があった。

以上